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Neue Wege der Geldwäscheprävention – Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse – Teil 2

Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse

Die Komplexität und Mehrdimensionalität von Geldwäschevorgängen erfordert Aufsichts-, Kontroll- und Informationssysteme, die über die bekannten Rating- und Risikomanagementsysteme hinausgehen. Im Rahmen dieses Artikels wird ein institutsübergreifendes System zur Gefährdungsanalyse vorgestellt. In Teil 1 wurden die Rahmenbedingungen sowie die Vorgehensweise zur Umsetzung des Systems dargestellt. In dieser Ausgabe erfogt die Beschreibung des Leitfadens zur Systemumsetzung.

Seiten 102 - 107

Zitierfähig mit Smartlink: http://www.ZRFCdigital.de/ZRFC.03.2009.102

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