Neue Wege der Geldwäscheprävention – Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse – Teil 2
Die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
Die Komplexität und Mehrdimensionalität von Geldwäschevorgängen erfordert Aufsichts-, Kontroll- und Informationssysteme, die über die bekannten Rating- und Risikomanagementsysteme hinausgehen. Im Rahmen dieses Artikels wird ein institutsübergreifendes System zur Gefährdungsanalyse vorgestellt. In Teil 1 wurden die Rahmenbedingungen sowie die Vorgehensweise zur Umsetzung des Systems dargestellt. In dieser Ausgabe erfogt die Beschreibung des Leitfadens zur Systemumsetzung.
Seiten 102 - 107
Zitierfähig mit Smartlink: http://www.ZRFCdigital.de/ZRFC.03.2009.102