Hedge Funds als Instrument zur Geldwäsche?

Analyse aus der Perspektive der Funds-Inhabers, des Anlegers, des Investmentobjektes und der Fremdkapitalgeber

Hedge Funds sind eine spezielle Art von Investmentfunds, die eine überdurchschnittliche Rendite für die ihnen anvertrauten Geldanlagen durch eine spekulative Anlagestrategie anstreben. Die Möglichkeit, dass Hedge Funds für Geldwäscheaktivitäten missbraucht werden, wurde in einer Erklärung der Wolfsberg Gruppe näher behandelt. Es wird nur ein geringes Risiko für den Geldwäschemissbrauch gesehen. Einerseits wird dies durch den intensiven Kontakt mit Finanzinstituten begründet, die selbst geldwäscherelevanter Regularien unterliegen. Andererseits wird das Argument aufgeworfen, dass bestehende Bargeld-Restriktionen für Geldwäschehandlungen uninteressant sind. Dieser Beitrag beleuchtet diese Aussage näher. Dabei werden die potenziellen Möglichkeiten des Funds-Inhabers, des Anlegers, des Investmentobjektes und der Fremdkapitalgeber berücksichtigt.

Seiten 126 - 128

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